建设银行贵州省分行被罚 货物贸易外汇收支未尽职审查

2025-07-05 18:14:39 分类：百科 阅读(8)

中国经济网北京11月30日讯 近日，建设尽职国家外汇管理局贵州省分局网站公布的银行易外行政处罚决定书（贵汇罚〔2022〕2号）显示，中国股份有限公司贵州省分行办理货物贸易外汇收支未尽职审查。贵州

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项规定，省分审查国家外汇管理局贵州省分局对中国建设银行股份有限公司贵州省分行处47万元人民币罚款，行被没收违法所得3755.54元人民币。罚货

相关法规：

《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条：金融机构有下列情形之一的物贸，由外汇管理机关责令限期改正，汇收没收违法所得，建设尽职并处20万元以上100万元以下的银行易外罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

（一）办理经常项目资金收付，贵州未对交易单证的省分审查真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

（三）违反规定办理结汇、售汇业务的行被；

（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

（五）违反外汇市场交易管理的。

罚货

以下为原文：

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